Дэнни Нельсон
Нихилеш Де
FinCEN хочет, чтобы граждане США раскрыли оффшорные крипто-холдинги на сумму более 10 тысяч долларов
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подразделение Министерства финансов США, которому поручено отслеживать возможные правовые нарушения внутреннего финансового законодательства, требует, чтобы американцы сообщали, если у них есть более 10000 долларов в криптовалютах у иностранных поставщиков финансовых услуг или виртуальных активов.
FinCEN объявил о своем намерении внести поправки в положения Закона о банковской тайне в отношении иностранных банков и финансовых счетов (FBAR) в уведомлении о нормотворчестве, опубликованном накануне Нового года, всего за три недели до смены руководства Министерства финансов.
Согласно краткому сообщению, опубликованному в четверг, «FinCEN намеревается предложить внести поправки в нормативные акты, применяющие Закон о банковской тайне (BSA) в отношении отчетов по иностранным финансовым счетам (FBAR), чтобы включить виртуальную валюту в качестве типа отчетного счета».
